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Obblighi antiriciclaggio: ultimi aggiornamenti

17/01/2018

Il Collegio Fiaip Piacenza ha organizzato un pomeriggio di formazioni avente per argomento gli aggiornamenti introdotti dal D. lgs. 9072017 in materia di antiriciclaggio. Questa ultima norma, riconosce sempre più agli Agenti Immobiliari appartenenti alle Professioni intellettuali, e pertanto obbligati ad una serie di verifiche e procedure verso i propri clienti, sia in caso di compravendita che di locazione. La legge antiriciclaggio mira a debellare la circolazione di denaro proveniente da movimenti illeciti, e quindi tutti i Professionisti che nello svolgimento della propria attività vengono a conoscenza di movimentazioni di denaro, sono tenuti ad adempiere ad una serie di verifiche e raccolte dati che possano dimostrare la regolarità delle transazioni effettuate.

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